信息报告

一、企业基本情况

太原重工轨道交通设备有限公司是js555888金沙旗下太原重工股份有限公司专业从事轨道交通装备设计、研发、制造、综合实验及产品服务的控股子公司，是目前国内外唯一能同时生产轨道交通用车轮、车轴、齿轮箱及轮对的重要基地。

公司成立于2013年，位于山西转型综合改革示范区，可为用户提供从设计、制造、营销到运维服务“全生命周期”解决方案。

公司是国务院国资委“科改示范企业”、“山西省高端装备制造产业链”轨道交通领域核心企业和省级“专精特新”企业，近年来曾先后被授予“全国五一劳动奖状”、“全国工人先锋号”、“全国质量标杆企业”、“山西省模范单位”、“山西省文明单位标兵”等众多荣誉。

公司研发实力雄厚，拥有包含国家认可实验室、省级企业技术中心、院士工作站、省级和行业重点实验中心在内的多维度创新平台。致力于基础材料、产品设计、制造工艺、质量保证、试验检测、服役评价等轨道交通用关键零部件技术前沿的开发应用，掌握了高速、重载、低地板、大功率牵引机车、先进城市轨道交通用各种轮轴及齿轮箱的核心技术，可以满足轨道交通机、客、货、动全系列及工矿冶金等产品的制造需求。公司已取得全球各主要国家和地区铁路轮轴的生产资质，可以按世界任何一种轮轴产品标准组织生产。至今已向国内外提供了700余万件质量优异的产品，为全球铁路的高速、重载和安全运输做出了重要贡献。

经营范围：轨道交通轮、轴、轮对、轮对总成、齿轮箱、转向架、制动盘及其配件、部件，工矿车辆及工业用行车轮、滑轮、齿轮坯、车轮组及其配件、部件，特殊工序工艺流程的制造、研发、销售、检测、技术服务；列车通讯系统、车站通讯系统、收费系统及月台门系统等相关系统的研发、销售、技术服务；锻件及材料的制造、研发、销售；进出口贸易；本企业相关产品的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务、工程施工；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

中文名称：太原重工轨道交通设备有限公司

简    称：太原重工轨道公司

外文名称：Taiyuan Heavy Industry Railway Transit Equipment Co.,Ltd

外文缩写：THRE

法人代表：史智杰

股东名称：太原重工股份有限公司

         山西太钢不锈钢股份有限公司

注册地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街17号

办公地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街17号

邮政编码：030032

网    址：gdjt.tyhi.com.cn

电子信箱：tzlzbgs@163.com

二、主要财务数据

（一）主要财务指标

1.报告期收入利润情况

2.报告期资产负债情况

单位：万元

（二）年度审计报告意见部分摘要

审计意见：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太原重工轨道交通设备有限公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

（三）公司认缴和实缴出资额、出资实缴、出资方式

太原重工轨道交通设备有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），于2013年6月5日取得山西省工商行政管理局核发的140192210011014号《企业法人营业执照》，成立初期工商登记注册资本为人民币1,000,000,000.00元，账面实收资本为人民币1,000,000,000.00元，出资人为太原重工股份有限公司。

根据本公司2017年1月17日股东决定，申请增加账面实收资本人民币400,000,000.00元，变更后的账面实收资本为人民币1,400,000,000.00元。新增实收资本全部由太原重工股份有限公司出资，出资方式为增发A股股票。

根据本公司2019年4月27日股东决定，申请增加账面实收资本人民币801,950,400.00元，变更后的账面实收资本为人民币2,201,950,400.00元。新增实收资本全部由太原重工股份有限公司出资，出资方式为通过土地使用权、房屋建筑物及设备的评估价值作为出资。

根据2021年2月3日太原重工股份有限公司与山西太钢不锈钢股份有限公司《太原重工轨道交通设备有限公司股权转让协议》及其《补充协议》，公司股东太原重工股份有限公司决定同意吸收山西太钢不锈钢股份有限公司加入太原重工轨道交通设备有限公司作为公司股东之一，并将太原重工股份有限公司拥有的太原重工轨道交通设备有限公司20%的股权转让给山西太钢不锈钢股份有限公司,出资额440,390,080.00元。股权变更后公司注册资本为人民币2,201,950,400.00元。

（四）企业控股股东及实际控制人发生变化情况

本年度控股股东及实际控制人未发生变化。

三、董事、监事、高级管理人员的任职情况

2022年太原重工轨道公司董事会成员名录

2022年太原重工轨道公司监事会成员名录

2022年太原重工轨道公司经理层成员名录

四、董事会报告摘要

2022年是轨道公司迎风踏浪取得不凡成绩的历史性一年。面对经济下行叠加疫情冲击和保供压力，公司董事会不断提高董事会运作的规范性、科学性、有效性，全面加强自身建设，持续提升决策效能，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，在高质量高速度发展的无畏征程上又踏出了勇毅笃行的坚实一步。

（一）2022年董事会工作回顾

1.董事会自身建设情况

形成多元制衡的股权结构后，在坚持党的领导，严格修订并执行“党委会前置”把关程序的同时，将党建引领列入章程，使公司“宪法”与党的领导相统一，同时充分梳理股东会、董事会、监事会、总经理办公会议事程序和规则，规范董事会向经理层授权内容，建立起有效制衡、协同治理、决策高效的“四会一层”法人治理结构。制定了《落实董事会职权工作方案》，通过10多项规章制度完善，落实董事会六大职权，真正实现同股同权、共生共赢，企业决策更加稳健高效。

2.董事会会议召开情况

2022年公司共召开2次董事会会议，审计表决事项9项。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《太原重工轨道交通设备有限公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。

3.董事会履职情况

目前，公司董事会共有董事5名，其中，外部董事3名，实现外部董事占多数。2022年，公司董事会全体董事均能够按照相关法律、法规及《公司章程》等规定，认真履行职责和义务，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、发展战略研究、公司经营范围等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。外部董事积极参与董事会决策，独立发表意见，对全面提升公司董事会的独立性、决策的科学性和管理的有效性，加强董事会内部制衡，防范决策风险等发挥了重要作用。

（二）2022年公司董事会工作重点

公司董事会按照js555888金沙“五年三步走”发展战略和“五要、五抓、五建设”工作内涵，促改革、强管理、健机制、聚人心，厚积改革发展动力；抓创新、提质量、降成本、保交付，深挖提质增效潜能。主要生产经营指标逆势而上，全面超越去年水平，各项重点工作任务保质保量按期完成。

一是产销互促，共同践行用户至上。SBU营销团队对100多家用户进行走访，订货总额历史最佳,国内国际市场订货双双实现预算目标。针对急交货、防疫情双重压力，充分调动资源，合理排产组织，激励培养并重,优化协作能力，保证产销顺畅衔接。

二是管理提升，高质发展基础夯实。在高效产出的同时，始终把管理提升作为高质量发展的首要任务来抓，通过深入开展基础管理提升和基本素质提升两大工程，持续强化风险预防能力、过程控制能力、问题解决能力和产品质量水平。

三是项目提速，高效打造精品工程。车轴精锻线获评国家工信部“智能制造优秀场景”；“高速列车关键零部件智能工厂”项目获评省工信厅“省级智能制造标杆项目”。同时各项目建设内容快速推进，全新的轨道园区如日初升。

五、重大事件

（一）重要人事任免（董事、监事、高级管理人员）

2022.3 谢鹏一任太原重工轨道公司副总经理

2022.3 张逸任太原重工轨道公司副总经理

2022.10 免去张逸太原重工轨道公司副总经理

（二）重大产权变动、重大改制改组情况

2022年无重大产权变动情况、重大改制改组情况。

（三）重大突发事件、热点事件

公司认真落实“防疫情、稳经济、保安全”要求，常态化推进疫情防控，扎实做好安全、环保、职业健康工作，持续维护安全稳定的发展环境，着力构建企业与职工“命运共同体”，全年未发生重大突发事件、热点事件。

（四）重大未决诉讼

2022年无重大未决诉讼。

（五）利润分配

2022年未进行利润分配。

六、公司履行社会责任情况

（一）安全责任

1.安全理念和文化

公司在上级安全监督管理部门的正确领导下，坚决执行国家、省、市、区和集团、重工关于安全生产工作的各项决策部署，始终坚持“系统思维，构建大安全格局”以脚踏实地的工作作风，践行“生命至高无上，安全责任为天”的安全理念，把保障安全作为公司生存发展的基本前提，毫不松懈的培育安全防范意识、强化安全主体责任、健全安全规章制度、保障安全管理体系，从思想源头、风险防范、现场操作、监督检查等全方位全环节严抓严管，牢牢守住安全生产底线，全面完成集团重工安全责任制考核指标，实现全年“零”事故的工作目标。

2.职业健康安全

公司致力于打造与职工休戚与共的“利益共同体”，荣辱与共的“事业共同体”，生死与共的“命运共同体”，始终将生产一线职工的健康放在首位，以“改善工作环境和条件，保护劳动者身心健康”为要务，认真贯彻《职业病防治法》、落实《职业病防治规划》。通过采取宣传教育培训、加强对作业场所的监督检测、发放符合标准的职业卫生防护用品、定期组织职业健康体检等措施改善工作环境和条件，让公司成为员工的生命健康最坚实、可靠的保障。

（二）创新责任

1.技术创新

基于公司产品特点，构建起包含国家认可实验室、省级企业技术中心、院士工作站、省级和行业重点实验中心在内的多维度创新平台，并同高校、上游企业建立联合实验室，形成集产品开发、基础研究、技术攻关、产品检验和成果应用为一体的融合性创新体系。

2022年度，公司被授予js555888金沙“科学技术二等奖”1项，2人荣获“十三五”机械工业优秀科技工作者，2人荣获js555888金沙十大科技工作者。

2.数智化发展

公司是“中国机械工业联合会智能制造分会”会员单位，作为js555888金沙“6+N”产业园区协同发展的重要一环，公司“高速列车关键零部件智能工厂项目”已通过国家工信部验收，正努力实现5G与高端智能制造的深度融合，构建从底层设备到用户工厂物联网络全业务过程数字化集成的高速列车关键零部件智能制造系统，向打造“灯塔工厂”目标全力迈进。

（三）环境责任

1.环境管理体系建设

公司勇于担当社会责任与使命，按照集团公司“四个一流”的标准，坚持不懈开展环保攻坚，引进了最先进的沸石转轮与催化燃烧设备，取得了重污染天气重点行业绩效A级评级。

2.清洁能源利用

公司的生产生活能源仅为天然气、电，能源结构保持清洁化。

3.节能降耗

公司积极落实国务院“双碳”行动方案，结合铁路行业低碳发展规划，从生产线建设、产品生产过程推行节能环保措施，大力推进节能降耗、低碳绿色制造。实施分厂、工部、班组三级网格化能源控制，能源考核分解至工序。

4.“三废”治理

公司废气主要为工业炉窑产生的颗粒物，工艺燃烧废气产生的SO2、NOX，涂装过程产生的挥发性有机污染物。工业炉窑燃料均为天然气，挥发性有机污染物经过专用污染治理设施处理后达标排放。2022年公司排放颗粒物、SO2、NOX等污染物均在排污许可指标范围内。

废水集中排入市政污水处理系统，经过处理达到《地表水环境质量标准》中V类水标准，废水中污染物主要为COD、BOD、氨氮、悬浮物等，经净化处理后达标排放。2022年，公司排放COD、BOD、氨氮、悬浮物类等污染物均在排污许可指标范围内。

公司一般固废主要为废钢、危险废物为废矿物油、废乳化液、油漆废物、沾油废物等，其中废钢由协议单位统一回收利用，废矿物油交有资质的单位回收利用，废乳化液全部内部处置利用，其它危废均交由有资质的单位进行处置。

5.环保设施建设、运行

公司各类污染源均配套相应污染治理设备设施，污染治理设备设施均保持与生产设施100%同步运行，各类污染物稳定达标排放。为实施挥发性有机污染物深度治理，引进了沸石转轮与催化燃烧设备，处理效率达95%以上。

6.污染物排放情况

公司执行污染源登记管理，按要求开展自行监测，未发生污染物超标排放情况，固定污染源监测结果达标率100%,总体运行情况良好。

（四）企业责任

1.产品质量

公司长期致力于通过质量管理体系认证和产品认证，不断形成巩固具有轨道交通行业特色的质量管理体系，以推动公司质量管理水平持续健康发展。

质量控制塑造品牌。2022年新取各类资质9个，成立4个六西格玛项目组开展质量攻关，QC活动获得市优秀成果奖。在轮轴材料利用率全部提升同时，废品损失大幅降低。严控供方品质，外协一次交检合格率达到99%以上。公司成为国内轮轴行业首家德铁Q2评级供应商，在全球用户中起到良好示范效应。

“双基工程”扎实开展。以“国际铁路行业标准（IRIS）银牌计划”为蓝本，向智奇公司开展全面对标，对质量手册、规章制度、程序文件、岗位说明书和过程KPI进行修订，形成制度树体系；完善各工序标准工时、产能分析及制造周期，将标准化理念贯穿工作始终，最终公司管理成功达到IRIS银牌水平。

2.员工情况

截止2022年末，大学及以上学历249人，具有专业技术职务138人。

3.劳动保障

2022年按期足量完成各类社保费用缴纳。在岗职工体检按照集团公司相关规定执行，职业危害体检和特种作业体检100%。

4.培训与成长

全面完成2022年度培训计划，培训覆盖率100%，培训合格率100%。参加一级培训108项38773人次，组织二级培训56项2187人次。

5.党风廉政建设

强化廉洁教育。持之以恒落实中央八项规定精神。坚决贯彻落实2022年js555888金沙党风廉政大会精神，10月份，从轨道公司党委会、理论中心组学习等多个形式，安排、部署、开展了“党风廉政警示教育月”系列活动，每半年重新对风险岗位进行梳理、对有业务处置权人员进行广泛民主测评，针对测评结果，运用“四种形态”对出现“一般”项的人员进行了提醒谈话；全年因岗位调整等原因对新涉及、参与外协岗位的人员进行谈话超15人次；抓住元旦、春节等重要时间节点，持之以恒纠正“四风”，在办公主楼设立“廉政监督台”，上班时间专人值守，坚决切断外协厂家“走后门”路子，严防“节日病”的发生。同时，利用办公楼大屏、广告机 、智慧大屏充分宣传领导干部履职“八要”及企业经营“八不准”。发挥监督邮箱、监督热线作用，长效形成立体监督机制。

（五）未来展望

公司将秉承“用户至上、效益导向、以人为本、改革创新、对标一流”的核心价值观，以“为用户创造最具竞争力的产品”为企业使命，以“精细化、国际化、高端化、智慧化”为方向，围绕集团公司“五要五抓五建设”要求和“产品一流、效率一流、效益一流、治理一流”目标，抓创新转型，促科改、强管理、提品质、育核心；抓效益效率，优结构、稳交付、破瓶颈、求精益。用“助跑跳起来摘桃子”的奋进姿态，为集团公司成为我省建设中部地区先进制造业基地和数字经济发展新高地的重要力量作出轨道贡献。团结奋斗，开创太重轨道交通事业全新未来。

七、生产经营管理

（一）经营目标完成情况

2022年，轨道公司实现了国有资本保值增值，具体公司财务状况、经营成果及国有资本保值增值情况选择不对外公开。

（二）省市重点项目情况

1.车轮生产线搬迁及智能化升级改造项目（省定市管重点项目）

车轮厂一线干部职工发扬老一辈“钢轮精神”，经过无数个日夜不眠不休的努力，锻轧线小时、班产、日产量均达到理论设计值，项目全面达产达效，圆满收官，车轮锻热工部还被评为“全国工人先锋号”。

2.大型轴类楔横轧制机器人化生产线及其应用示范项目（国家重点研发计划项目）

成功研制世界最大楔横轧机，实现了楔横轧技术在铁路车轴加工领域的首次应用，在其上试制的圆钢坯轧制车轴，具备批量生产可行性。

八、大额资金运作

（一）重大投资

公司各项投资均在既定时点内正常推进。

（二）重大融资

公司带息负债金额在可控范围内，且风险较低。

（三）质押及对外担保

截至2022年末，公司没有质押及对外担保情况发生。

九、职工权益维护

（一）企业安全生产措施

公司深入贯彻落实习近平总书记关于加强安全生产的重要指示精神，坚决执行省、市、区关于安全生产工作的重要部署，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针；坚持“以人为本、人民至上、生命至上”的理念；坚持“谁用工、谁管理、谁负责”和“生产必须安全，不安全不生产”的原则。牢固树立“生命至高无上，安全责任为天”、“一切风险可控、一切隐患可治、一切事故可防”的思想，以切实维护员工生命健康安全为己任，推动安全生产从“零事故”向“零隐患”转变，营造居安思危的安全文化氛围，把“要我安全”，变成“我要安全”，真正让职工“生命健康有保障、工作体面有尊严”，提升公司本质化安全水平。

开展“企业安全生产标准化（二级）”创建，已正式认定，并顺利通过环境管理、职业健康安全管理双体系年度审核。完成公司可视化5S图册和看板的制作，直观提升现场5S管理水平。更新职业健康公告危害因素检测数据，增加急救药品，环保水性漆应用结果良好，员工生命健康得到更好保障。全年继续保持安全、环保零事故良好态势。

（二）全年工会工作情况概述

2022年，公司工会在集团及公司的大力支持下，坚决贯彻“五要五抓五建设”各项要求，以为公司深化改革发展为出发点，以满足广大职工美好生活期待为落脚点，大力开展技能和劳动竞赛，培养出“山西省五一劳动奖章”、“全国青年岗位能手标兵”、“太重技术状元”获得者各1名；获得“全国工人先锋号”荣誉，上榜“专精特新”中小企业名单；调整职工生活委员会，开展后勤服务工作监督检查，食堂、公寓多项问题得到明显改善；举办“凝心聚力 展现巾帼风采”女职工活动；在园区封控期间，保障园区职工生活、发放卫生餐盒、为职工义务理发；参考官方《个人防疫手册》推荐药品，为职工发放防疫备用药品。

一年里，轨道公司挑起了保产提质、守正创新等各项重任，成绩的取得，离不开公司工会的大力支持。今后，公司工会将始终秉持js555888金沙全力打造“效益好、职工富、环境美、生态优”的企业宗旨，坚持“以人为本”的核心价值观，在保障公司实现跨越式转型发展同时，始终把员工的利益放在首位，让职工充分感受到工会“娘家人”的关怀与温暖。

十、履职待遇情况

公司严格落实从严治党责任，为企业改革发展提供坚强保障，严格执行集团公司《业务招待费管理规定》、《国内差旅费管理办法》、《因公临时出国（境）差旅费管理办法》、《公务用车和司乘人员集中管理办法》、《企业负责人及所属子、分公司领导人员履职待遇、业务支出管理办法》等制度。公司公务车辆使用、维修以及其他履职待遇均按照相关规定执行，且符合年度预算要求，公司业务招待费定期在厂务公开栏进行公开，不存在超标准情况。

                      太原重工轨道交通设备有限公司

2023年5月28日